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2018/10/13 2:42:24
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  新浪财经讯 北京时刻3月13日清晨音讯,德国贸易银行(CBK)周四赞成领取17亿美圆罚款,以了却美国联邦和各州羁系组织有关其违背制裁和反洗钱法令的控告。

  纽约州金融效劳部宣布声明称,德国贸易银行采纳了“熟视无睹”的立场,帮忙伊朗和苏丹等受制裁国度搬运资产,详细做法是删去了某些本来会惹起羁系组织警觉的资讯。别的,该行还曾帮忙日本公司奥林巴斯[微博]做假账。

  美联储则宣布声明称,该行曾考察能否应答涉嫌处置不法流动的德国贸易银行职员提议控告。德国贸易银行在2月份表露资讯称,该行与美国羁系组织之间的息争会谈正在停止中,并进步了司法预备金。(文武/编译)

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